公司會議和“議事規則”

（2020）新嶸字辦第1號文件

總則

會議的標志著公司生死存亡的關鍵：會議的程序和會議體系是否健全，標志公司興旺發達的根本，《勞動合同與組織機構》公司的競爭對手、不是別人而是公司的組織機構、會議紀律標志著創始人和經理的智商健全，愿以身作則、艱難險阻、眾志成城，把《BIM管理團隊》鍛煉為鋼鐵長城的組織機構，只有通過會議才能解決。

一.會議目的：統一共識

公司為了有效發揮生產效率和解決紛爭，統一共識才能發揮眾人的智慧，才能避免任何不利公司發展的極端行為，根據公司的《傳承體系》，凡是制定的一切方案，制度原則，先由會議程序處理后，付諸行動，由此形成人、財、機、物，踐行總結為《建筑BIM大數據管理規則》作為公司發展的《傳承體系》定律，制定會議“議事規則”。

會議并不是浪費時間，而是公司各部門（人員）間問題的及時反饋，只要會議議題明確，結論實際有效，可以提高全公司人員的工作效率，也可以增強公司的凝聚力。

會議的方案和內容由各分支機構經理，按照市場經濟和根據各自業務實際情況自行確定，“議事規則”框架由公司統一主導制定，公司總部會議由企業法人組織主導方案規劃。要充分體現民主集中制，發揚眾人的作用，經理集中各方意見，由法定代表人根據民主集中制的組織原則，做出決策或定案。

二.議事表決方式:

具體經營管理體制，生產動作方案，最高權利是董事會和職工代表大會，會議的基本原則：1、少數服從多數；2、下級服從上級；3、全公司服從股東會；4、《大數據管理規則》面前人人平等。在意見分歧、同等人數時，經理或法定代表人有一票否決權。

?三.會議總結:

裁決：會議所在單位最高領導或監事總結集中意見，會議采取民主集中制的原則，會議需點評利弊、優劣好壞，做出結論，避免極端，做好記錄。錄入“大數據”庫存。

?四.主持人嚴肅會風:

要充分利用各方時間，集中精力思考，提問發言。不許私下議論、玩手機、看書、寫、做其他業務采取必要的處罰措施或警告。

五.會議基本程序:

1）、每天公司高層15-30分碰頭會，每周五（時間因情況而定）舉行60—120分鐘討論會，每月半天工作總結會（一切事務都可以在會議上提出來解決）。逐步總結成規律體系的公司定律。每月進行《月總結書面報告》

2）逐步推行運營理念，根據建筑市場運營理念，按照《嶸源建筑市場》機制，充分發揮公司“三大特色產業鏈”，充分體現“百花齊放，百家爭鳴”大市場、大格局、大數據，充分體現創始人運營理念傳承，思想傳承，事業傳承，財產傳承的“傳承體系”結合“打造建筑業命運共同體”大集團公司的利益鏈組織。

3）凡公司員工組織任何人包括各承包人都可以根據公司10種運營方案、七種合作方式，也可提出自己的組團運營方案，可申請參加列席公司高層管理會議，并可申請加入企業法人組織常務會議。

4）、每次會議由總助或經理計劃安排，提前作好書面會議提綱，討論的內容，并作好會議記錄。

5）、會議討論原則，處理一切事務以事實為依據，以《BIM大數據管理規則》為準繩，凡是會議通過事項就堅決執行,會后如有爭議,等下次會議通過再作修改.建議、批評、解決爭議要依序發言，不許搶先，相互爭吵，如認為一方說話有誤，也必須等對方把話說完后，另一人再發言，采取說理方式 ，任何一方吵、鬧、罵、打都將受到違約懲罰。

?六.簡易會風:

主持人事前列出會議的焦點和提綱，事先通知參會人員，盡量壓縮會議時間。會議的目的，統一認識，解決分歧與糾紛，主持人力求達到不必要的爭論，凡參會人員必須要遵守議事基本程序。

七. 注意討論問題的方式:

1）、嚴禁《BIM管理團隊》內部上下級之間無序的爭論，把住焦點，嚴防極端，必須堅持會議程序，歡迎文明講理、耐心、分析、探討，處理解決各種事務。

2）、要嚴肅、文明的達到會議目的，解決糾紛，用商量的口氣說話，盡量避免爭論。提倡『君子之爭』的“高風格、高姿態、高素質”的品格，避免說氣話、 泄私憤的小人之見。主持人對主動禮讓的人要記錄在案，日后恰當時給予必要的關照，對蠻橫不講理的人日后時刻提防。

八.內部會議:

嚴禁在工作中或會議上采用生氣辦法，對鬧意氣，泄私憤，圖報復的行為，嚴禁公司外部人員參與紛爭，包括家人和親戚。屬于違約，雙倍處罰執行。

九. 內部處置辦法:

對于公司內部糾紛的處理，采取各種辦法化解矛盾。如有一方不服，由公司監事或工會主任調解，作出調解書。

十. 防止內部矛盾激化:

對調解書不服按司法程序起訴。敗訴方還必須承擔訴訟期間的誤工損失，以及訴訟期造成的其它直接損失，遏制不講理的人。

具體會議落實流程

為通過不同會議形式溝通信息、交流工作、集思廣議、解決問題，根據本公司《大數據管理規則》中的相關規定，結合現關會議制度，提出會議實施流程如下：

一、例行晨會

堅持每天上班后在會議室召開，北京時間10點10分前到到達會議室舉行半個小時碰頭會，工作匯報。

會議時長：10：10-10:30 烏魯木齊公司內部會議

10:30-10:50 烏魯木齊、成都、伊犁共同視頻會議

主持：總經理助理

參會人員：總經理、副總經理、總助、數據網絡指揮平臺、行政辦公室和財務部、企業庫負責人等。必要時根據會議議題可吸納有關人員參會。

會議目的：

1、統一思想認識，跟進落實和推動整體工作開展

2、商議落實有關問題，責任到人，對重大事項形成決議等。

會議流程：

1. 到會人員簽到，遲到不給予簽到。
2. 主持人宣布會議開始。
3. 到會的相關負責人、各經理向會議組織匯報相關工作情況。提出相關問題。
4. 總經理解答各方問題，對工作進行指示。
5. 參會各方就總經理的發言后依然沒有解決的問題，進行討論，商議辦法。
6. 對形成決議的解決方案，當場舉手表決，由會議記錄人員書面總結成會議決議之后 ??????各方簽字。
7. 開會考勤每日在部門群里通報。二、各部門會議會議并不是浪費時間，而是公司各部門（人員）間問題的及時反饋，只要會議議題明確，結論實際有效，可以提高全公司人員的工作效率，也可以增強公司的凝聚力。在《公司會議和“議事規則”》的基礎之上各部門進行每周的部門總結會議二、參會人員：勾總與尹林平經理例行參會、部門經理及其部門全體成員四、會議記錄：陳晨1、財務部：15:303、工程部:13:305、數據網絡平臺：17:00六、會議目的：統一思想認識，跟進落實和推動整體工作開展；商議落實有關問題，責任到人，對重大事項形成決議等
8. 七、會議流程：
9. 6、人事部：17:00
10. 4、行政管理部：17:00
11. 2、投標部：16:00
12. 五、各部門組織會議的時間：規定時間為每周的星期五，各部門開會時間如下：
13. 三、會議主持：各部門經理
14. 一、會議紀律：要充分利用各方時間，集中精力思考，提問發言。不許私下議論、玩手機、看書、寫、做其他業務采取必要的處罰措施或警告。
15. 會議的方案和內容由各分支機構經理，按照市場經濟和根據各自業務實際情況自行確定，“議事規則”框架由公司統一主導制定，公司總部會議由企業法人組織主導方案規劃。要充分體現民主集中制，發揚眾人的作用，經理集中各方意見，由法定代表人根據民主集中制的組織原則，做出決策或定案。
16. 公司為了有效發揮生產效率和解決紛爭，統一共識才能發揮眾人的智慧，才能避免任何不利公司發展的極端行為，根據公司的《傳承體系》，凡是制定的一切方案，制度原則，先由會議程序處理后，付諸行動，由此形成人、財、機、物，踐行總結為《建筑BIM大數據管理規則》作為公司發展的《傳承體系》定律，制定會議“議事規則”。
17. 會議記錄：書面會議記錄，形成決議的事項要求與會人員全體簽字。
18. 到會人員簽到。
19. 主持人宣布會議開始。
20. 到會的成員向會議組織匯報相關工作情況，提出相關問題；
21. 對下周工作作出計劃并如實開展工作。
22. 總經理解答各方問題，對工作進行指示。
23. 參會各方就總經理的發言后依然沒有解決的問題，進行討論，商議辦法。
24. 對形成決議的解決方案，當場舉手表決，由會議記錄人員書面總結成會議決議之后 ??????各方簽字。
25. 會議記錄：書面會議記錄，形成決議的事項要求與會人員全體簽字。

1. 會議紀律：各部門成員自覺遵守會議紀律
2. 參會人員填寫《周總結》，開會期間上交，未經部門經理許可不得遲交。原則上根據部門工作需要，每周五召開。參會人員：公司全體工作人員。會議形式： ??會議室集中。（參會人員簽到）三、臨時會議會議形式： ???會議室或現場辦公會議
3. 會議記錄：書面會議記錄，形成決議的事項要求與會人員全體簽字。
4. 主持：總助。根據應急或重大問題等可不定期召開會議，內容及參會人員視情況而定。
5. 會議記錄：書面會議記錄，形成決議的事項要求與會人員全體簽字。
6. 會議目的：總結一周工作，總經理或副總經理作出下一周相應的工作安排或指示。
7. 主持：總助。時間30-60分鐘。
8. 二、企業會議

• 會議紀律

1. 對于不遵守公司會議制度，違反相關要求的，給公司制度落實造成負面影響，無視公司制度權威的做以下處理：

1. 會議遲到：

1. 確有特殊情況的，提前向會議主持人（張微、馬燕）或人事（劉雪萍）電話或微信說明原因。
2. 未說明的，第一次遲到，會議上點名指出，要求改正。
3. 三次遲到的，處罰：遲到1-10分鐘扣50元。10分鐘以后算曠到。

1. 會議曠到：

1. 確有特殊情況的，提前向會議主持人電話或微信說明原因。（事假/病假/外出需要告知人事經理，勾總，以及總助，并做記錄）每月不得超過5次。
2. 未說明的，第一次曠到，公司微信辦公群通報。
3. 三次曠到的罰款：100元/次。

1. 會議渙散：

1. 情形包括：玩手機、看視頻、干其他與會議無關事務，不得擅自離場（業務緊急除外）
2. 第一次，由會議主持人提醒，嚴肅會議。
3. 兩次提醒不停的，罰款：50元/次。

• 會議時間安排：

1. 晨會：每個正常工作日，時間為10:00
2. 分管領導會議：由各部門領導和勾總在與分公司開完會后舉行，時間：10:10。
3. 企業會議：每半個月舉行
4. 臨時會議：根據工作情況，隨時安排。??簽名表
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7. 每周一與成都、伊犁分公司開會人員：尹林平，孫艷萍，張微，林小中，張愛民，劉雪萍，屈美秀，馬燕 開會時間為早上10：10，周二至周四由勾總組織數據網絡指揮平臺相關人員（張愛民、劉雪萍、馬燕、張微、孫艷萍、林小中）10：30進行網絡會議。若有特殊情況需提前告知開會助理或人事部。若未履行請假手續，一律按曠到處理。

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2020年10月1日